智慧监察
智慧监察平台基于知识图谱与人工智能技术，实现对企业及人员谱系关系的全景、多维识别，快速把握风险对象的异常特征，并进行可视化展示，贯穿事前、事中和事后各个环节。为监察人员提供一整套风险定义、风险发现、风险识别、风险驱动的监管闭环应用工具
行业痛点
PAIN POINT
舞弊事件多点频发，内部调查人员疲于奔命
企业可能将精力更多投入于线索及个案的追查，未形成体系化舞弊预防控制机制。由于未能培育或强化反舞弊意识和文化，企业员工对反舞弊重要性认知不够深刻，舞弊事件在各领域多点频发，内部调查人员疲于奔命
对舞弊风险认识缺乏全面及前瞻性
大部分企业已根据过往发生的风险事件及已有认知下舞弊高发领域开展了防范工作，但未意识到全面、体系化、前瞻性梳理各业务环节舞弊风险的重要性，因此可能形成舞弊高发地带认知盲区，导致舞弊黑天鹅事件频发，造成公司损失
舞弊案件被揭发及查处时，涉案人员及损失无法追溯
缺乏有效手段可实时监控舞弊信号，主动发掘舞弊迹象，导致发现舞弊时往往涉案人员已离职，损失难以追回
舞弊调查手段较为单一
缺乏系统化、多样化的调查取证手段，导致发现舞弊迹象时，无法有效证实舞弊行为，最终使案件不了了之
解决方案架构
SOLUTION ARCHITECTURE
方案优势
ADVANTAGE
多系统数据归一与萃取
基于多渠道数据的归一和使用，通过数据和模型去发现复杂的舞弊行为，打通数据孤岛，形成行业间、企业间甚至部门间基于严格信息安全的共享机制
舞弊模式主动嗅探
通过利用“预警模型+风险动态画像”的方式，提前发现、制止的时间节点，提升舞弊管理的准确性和主动性，提升嗅探舞弊行为的灵敏度
舞弊风险全景画像
基于企业本身、员工、供应商的3大类、70多种风险画像基础维度，结合知识图谱的动态标签技术，实现对企业及人员的谱系关系进行全景、多维识别，快速把握风险对象的异常特征
舞弊风险常态化扫描
建立更实时动态的风险监测预警以及应对机制。通过全景扫描实现对公司现有业务组合与投资组合进行较高频率的风险监测与分析，以期做到对风险的“先知、先觉、先行”
应用场景
CONTEXT OF USE
反舞弊调查
采用自动化的处理流程、大数据分析模型、可视化界面，可以帮助客户高效迅速地开展反舞弊调查，调查和预防企业内部的舞弊行为及风险
日常内控监察
支持导入/对接各业务信息系统数据，并通过系统的知识抽取与知识融合功能，汇集、处理数据，形成多维、直观的企业画像与人员画像，构建企业的人员利益关系分析（人物画像）模块、采购监控模块、供应商异常行为监控模块等，帮助企业实现工作行为透明化，为企业事前预警和事后核查提供全方位技术支持
多维客商综合评估与关系挖掘
基于多维数据加工构建客商主体的360°画像，对风险、信用、经营状况进行全面评估。有效挖掘不同客户群的关联关系，通过穿透式分析，有效统计客户群合作限额，实现风险规避